أخبار اليوم- فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) غرامة قياسية بلغت 45 مليون يورو (52.5 مليون دولار) على بنك «جي بي مورغان إس إي»، ومقره فرنكفورت، بسبب إخفاقه في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

وقالت «بافين» في بيان، يوم الخميس، إن البنك الأميركي قدّم «بشكل منهجي» تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) متأخرةً، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى سبتمبر (أيلول) 2022، وفق «رويترز».

ويُعدّ بنك «جي بي مورغان» أحد أكبر البنوك العاملة في ألمانيا، مستفيداً من قاعدة عملاء أثرياء، وبيئة تنظيمية مستقرة، وقطاع مالي متطور في مجال التكنولوجيا المالية. ويعكس حجم الغرامة القياسية مكانة البنك كإحدى أبرز المؤسسات المصرفية العالمية.

وقال البنك في بيان: «تتعلق الغرامة بنتائج سابقة، ولم يتسبب تأخر تقديمنا لتقارير الأنشطة المشبوهة في إعاقة أي تحقيقات من السلطات»، مضيفاً: «نحن ملتزمون التزاماً تاماً بالكشف عن جرائم غسل الأموال والجرائم المالية ومنعها والإبلاغ عنها».

وتُعد تقارير الأنشطة المشبوهة وثائق إلزامية تُقدّمها البنوك للسلطات المعنية عند الاشتباه في أنشطة قد تكون مرتبطة بجرائم مالية.

يأتي ذلك فيما أعلن «جي بي مورغان» مؤخراً خططاً لإطلاق «بنك تشيس» الرقمي للأفراد في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام المقبل، في خطوة جريئة لدخول سوق الخدمات المصرفية شديدة التنافس في أكبر اقتصاد أوروبي.